新潮能源2021年第一次臨時股東大會，多位董事、監事未出席

2021-07-22 22:25:18 來源：京融財經網作者：　

摘要：尚屬A股罕見，第一次臨時股東大會，多位董事、監事在被通知的情況下依然未出席。圍繞新潮能源的控制權爭奪大戰越演越烈。

尚屬A股罕見，第一次臨時股東大會，多位董事、監事在被通知的情況下依然未出席。圍繞新潮能源的控制權爭奪大戰越演越烈。

董事韓笑、戴梓岍、楊旌在經通知的情況下未出席（親自出席或委托出席）本次董事會。

一、董事會會議召開情況

（一）本次董事會會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）及《山東新潮能源股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等相關法律法規的有關規定。

（二）鑒于2021年7月8日，公司2021年第一次臨時股東大會審議通過了罷免董事劉珂、范嘯川、程銳敏、徐聯春及獨立董事張曉峰、杜晶的議案，考慮事項緊急，為確保公司平穩過渡，本次會議通知于2021年7月8日以通訊方式通知，并于2021年7月8日緊急召開。

（三）本次會議于2021年7月8日晚8點在上海市浦東新區陸家嘴環路1288號上海凱賓斯基大酒店二樓新天世紀廳以現場結合通訊表決的方式召開。

（四）本次會議應出席董事9人，實際出席董事6人，缺席會議的董事人數為3人。董事韓笑、戴梓岍、楊旌在得到通知的情況下未能出席（親自出席或委托出席）本次董事會，未說明原因。

（五）本次會議由公司董事長潘輝先生主持，公司監事吳玉龍、邵侃列席會議，高級管理人員未列席本次會議。

二、董事會會議審議情況

1、《關于選舉公司董事長的議案》

根據《公司法》和《公司章程》的規定，公司設董事長1名。現擬選舉潘輝為公司董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿時止。

表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

2、《關于選舉公司董事會各專門委員會委員的議案》

根據《公司法》《公司章程》以及公司董事會專門委員會工作細則的有關規定，公司董事會下設戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會共四個專門委員會。現擬選舉董事會各專門委員會委員，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿時止，各專門委員會組成人員如下：

（1）戰略委員會

委員：潘輝、黃剛、肖義南

主任委員（召集人）為：潘輝

（2）提名委員會

委員：覃業貴、肖義南、戴梓岍

主任委員（召集人）為：覃業貴

（3）薪酬與考核委員會

委員：肖義南、覃業貴、王進洲

主任委員（召集人）為：肖義南

（4）審計委員會

委員：覃業貴、楊旌、戴梓岍

主任委員（召集人）為：覃業貴

表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

3、《關于解聘公司總經理的議案》

根據《公司法》和《公司章程》的規定，為提升公司規范運行及治理，現擬解聘劉珂的總經理職務。

表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

4、《關于聘任公司總經理的議案》

根據《公司法》和《公司章程》的規定，公司設總經理1名，現擬聘任章小兵為公司總經理，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿時止。

章小兵，男，1956年3月出生，中國國籍，持有香港居民身份證，享有香港永久居留權，大學本科學歷，高級經濟師。曾任中國銀行湖南信托公司副總經理，新加坡博佩（星）有限公司董事總經理，莊勝百貨集團有限公司（00758.HK）執行董事。曾任莊勝礦產資源集團有限公司首席運營官，負責該公司在南美地區的油氣和礦產資源勘探開發工作，具備豐富的油氣及礦產資源型企業的管理經驗。

截至會議通知發出日，章小兵未持有公司股票。章小兵與公司控股股東、實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東及董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。章小兵不是失信被執行人，未受過中國證監會及其他相關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》《公務員法》《公司章程》《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章和其他規范性文件中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形。

表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

5、《關于解聘公司副總經理的議案》

根據《公司法》和《公司章程》的規定，為提升公司規范運行及治理，現擬解聘范嘯川、張宇、韓笑的副總經理職務。

表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

6、《關于聘任公司副總經理的議案》

根據《公司法》和《公司章程》的規定，現擬聘任王進洲、傅斌、趙茜為公司副總經理，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿時止。

王進洲，男，1967年11月出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于北京大學光華管理學院，高級經濟師。曾任中國石化勝利油田大明集團股份有限公司證券部副部長、部長、董事會秘書等職務，中油新興能源產業集團有限公司總裁助理兼中油鴻力資產管理有限公司總經理職務。2014年10月至今，王進洲先生在中國國儲能源化工集團股份公司工作，歷任中國國儲能源化工集團股份公司副總經理兼國儲匯金資本管理有限公司總經理、國儲能源集團（國際）有限公司（香港）董事長等職。現任中國國儲能源化工集團股份公司副總經理。王進洲先生在石油天然氣行業辛勤耕耘30年，在油氣生產經營、投資并購、上市公司規范法人治理、資本運作、跨境融資等方面積累了較豐富的理論造詣和成功實踐。

截至會議通知發出日，王進洲未持有公司股票。王進洲與公司控股股東、實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東及董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。王進洲不是失信被執行人，未受過中國證監會及其他相關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》《公務員法》《公司章程》《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章和其他規范性文件中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形。

傅斌，男，1970年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于浙江工業大學，本科學歷。曾任浙江正道車業服務有限公司常務副總經理，浙江弘瑞投資管理有限公司投資總監，渤海國際信托股份有限公司證券市場部總經理，新潮美國控股公司董事。

截至會議通知發出日，傅斌未持有公司股票。傅斌與公司控股股東、實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東及董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。傅斌不是失信被執行人，未受過中國證監會及其他相關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》《公務員法》《公司章程》《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章和其他規范性文件中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形。

趙茜，女，1985年7月出生，中國國籍，無境外永久居留權，在讀北京大學光華管理學院EMBA。曾任深圳航空公司廣州分公司總經理辦公室副主任等職務。2012年至2021年，任職廣東南粵銀行資產管部高級經理、主管，廣東南粵銀行北京政策研究中心副總經理。10年銀行履歷，趙茜擁有豐富的項目投資經驗；尤其在能源項目管理有著豐富的經驗，對石油有關產業的生產經營、投資并購尤其是跨境并購等有較深刻理解與實踐經驗。

截至會議通知發出日，趙茜未持有公司股票。趙茜與公司控股股東、實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東及董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。趙茜不是失信被執行人，未受過中國證監會及其他相關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》《公務員法》《公司章程》《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章和其他規范性文件中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形。

表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

7、《關于解聘公司財務總監的議案》

根據《公司法》和《公司章程》的規定，為提升公司規范運行及治理，現擬解聘韓笑的財務總監職務。

表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

8、《關于聘任公司財務總監的議案》

根據《公司法》和《公司章程》的規定，現擬聘任劉建輝為公司財務總監，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿時止。

劉建輝，中國國籍，無境外永久居留權，1977年11月生，中級會計師，湖南大學（原湖南財經）電算會計學士、廈門大學EMBA、復旦大學EMBA。2000年6月至2006年8月，于工商銀行湛江分行，先后任信貸員、財務主管；2006年8月至2010年8月，于廣東南粵銀行財務部任負責人；2010年8月至2015年1月，于廣東南粵銀行湛江分行、廣州分行、東莞分行等任行長助理；2015年1月至2019年8月，于睿銀金控（上海）有限公司任副總裁、總裁、董事長；2019年9月至今，于上海睿銀盛嘉資產管理有限公司歷任總裁、副總裁。

截至會議通知發出日，劉建輝未持有公司股票。劉建輝與公司控股股東、實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東及董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。劉建輝不是失信被執行人，未受過中國證監會及其他相關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》《公務員法》《公司章程》《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章和其他規范性文件中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形。

表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

9、《關于解聘公司董事會秘書的議案》

根據《公司法》和《公司章程》的規定，考慮公司現任董事會秘書張宇曾經出現信息披露不及時等事項，為提升公司規范運行及治理，現擬解聘張宇的董事會秘書職務。

表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

10、《關于解聘公司證券事務代表的議案》

根據《公司法》和《公司章程》的規定，為提升公司規范運行及治理，現擬解聘丁思茗的證券事務代表職務。

表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

監事訾曉萌在得到開會通知的情況下未出席本次監事會。

一、監事會會議召開情況

（一）本次監事會會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）及《山東新潮能源股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等相關法律法規的有關規定。

（二）鑒于2021年7月8日，公司2021年第一次臨時股東大會審議通過了罷免監事劉思遠、陸旭的議案，考慮事項緊急，為確保公司平穩過渡，本次會議通知于2021年7月8日以通訊方式發出，并于2021年7月8日緊急召開。

（三）本次會議于2021年7月8日晚10點在上海市浦東新區陸家嘴環路1288號上海凱賓斯基大酒店二樓新天世紀廳以現場表決的方式召開。

（四）本次會議應出席監事3人，實際出席會議的監事2人，缺席會議的監事人數1人，缺席監事為訾曉萌，訾曉萌在得到開會通知的情況下未出席本次監事會。

（五）本次會議由吳玉龍先生主持。

二、監事會會議審議情況

（一）會議通過了《關于選舉公司監事會主席的議案》

根據《公司法》和《公司章程》的規定，現擬選舉吳玉龍先生為公司監事會主席，任期自本次監事會審議通過之日起至本屆監事會屆滿時止。

表決結果：同意2票，反對0票，棄權0票。

本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2021年7月8日

(二) 股東大會召開的地點：上海市浦東新區陸家嘴環路1288號上海凱賓斯基大酒店二樓新天世紀廳

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次會議由寧夏順億能源科技有限公司（代表授權股東）、東營匯廣投資合伙企業（有限合伙）、東營廣澤投資合伙企業（有限合伙）、深圳市金志昌盛投資有限公司、杭州鴻裕股權投資合伙企業（有限合伙）、寧波善見股權投資合伙企業（有限合伙）、寧波馳瑞股權投資合伙企業（有限合伙）、綿陽泰合股權投資中心（有限合伙）、上海關山投資管理中心（有限合伙）召集，由召集人推選的人員潘輝先生主持，會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式進行表決，由于公司現任監事均無理由未出席本次會議，因此本次會議無監事代表參與計票、監票，會議的召開及表決方式符合《公司法》、《公司章程》及相關法律、法規的規定。