“集資詐騙上千萬"自洗錢" 數(shù)罪并罰獲刑九年有余。

涉案2000萬！哈爾濱警方破獲網(wǎng)絡(luò)跨境洗錢案。

重慶警方打掉一全鏈條“洗錢”詐騙犯罪團(tuán)伙，涉案金額800余萬元。”

洗錢犯罪案例不斷被曝光，不法分子洗錢活動(dòng)猖獗，嚴(yán)重?fù)p害了國內(nèi)金融秩序。為了進(jìn)一步落實(shí)人民銀行反洗錢工作部署，維護(hù)健康的金融環(huán)境，提高員工洗錢風(fēng)險(xiǎn)防范意識和業(yè)務(wù)水平，海爾消費(fèi)金融針對高層管理人員、業(yè)務(wù)相關(guān)人員以及公司全員積極開展反洗錢培訓(xùn)。

為了更加高效地推進(jìn)反洗錢工作，海爾消費(fèi)金融成立了反洗錢專項(xiàng)小組，作為公司執(zhí)行反洗錢工作的專門機(jī)構(gòu)，反洗錢牽頭部門定期開展培訓(xùn)工作，系統(tǒng)梳理消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)所涉及的反洗錢法律法規(guī)及監(jiān)管文件，培訓(xùn)內(nèi)容包括當(dāng)前反洗錢工作形式與任務(wù)、洗錢和恐怖融資典型案例分析、客戶身份識別實(shí)踐、反洗錢交易監(jiān)測分析實(shí)踐、金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)以及反洗錢崗位人員技能培訓(xùn)等，通過系統(tǒng)的反洗錢培訓(xùn)增強(qiáng)員工的反洗錢意識，提高業(yè)務(wù)人員對可疑交易的防范能力。

為健全自評估體系，全面配合人民銀行組織的自評估項(xiàng)目工作，海爾消費(fèi)金融積極參與人民銀行鄭州培訓(xùn)中心組織的“金融機(jī)構(gòu)洗錢風(fēng)險(xiǎn)自評估”線上課程，系統(tǒng)學(xué)習(xí)《法人金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)自評估指引》及自評估探索實(shí)踐。

與此同時(shí)，海爾消費(fèi)金融還組織全員參與反洗錢專項(xiàng)測評，涵蓋高級管理人員、中層管理者及普通員工。為了確保反洗錢工作能夠零遺漏，海爾消費(fèi)金融公司按季度召開反洗錢工作例會，由反洗錢牽頭部門向反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)季度內(nèi)反洗錢各項(xiàng)工作，包括但不限于客戶身份識別、可疑交易分析、報(bào)告情況、反洗錢培訓(xùn)、宣傳及監(jiān)管對接情況等。

除了加強(qiáng)內(nèi)部員工的反洗錢培訓(xùn)，海爾消費(fèi)金融也在積極開展反洗錢宣傳，根據(jù)反洗錢內(nèi)容，制作微電影、圖文、宣傳展板等內(nèi)容，通過微信、微博、官網(wǎng)等自媒體渠道持續(xù)向公眾普及反洗錢法律法規(guī)、以典型案例警示教育，觸達(dá)40余萬消費(fèi)者，讓更多人看懂洗錢危害，遠(yuǎn)離洗錢犯罪，時(shí)刻樹立反洗錢意識。